董事会会议通知和董事会决议

董事会会议通知及董事会决议钛媒体App 3月13日报道，本公告发布了《江苏金智科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》，规定了提名委员会的构成。提名委员会的委员会、职责权限、会议的召集和通知、议事程序和表决程序、会议决议和会议记录、工作评价等，旨在规范提名委员会的运作。本规则强调提名委员会应依法行使职权，请尊重！

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钛媒体App3月11日报道称，本公告规定了湖南发顺高科技股份有限公司董事会的组成、职权、会议召集和通知、提案、审议和表决程序，并强调了董事会的书面记录。董事会决议。及公告事宜。规定了董事会相关人员的职权和职责，以及会议纪要、决议公告等要求。

钛媒体App3月13日报道称，本公告是江苏金智科技股份有限公司董事会关于制定董事会战略委员会议事规则的公告。规定了战略委员会的人员构成、职责和权限、会议的召集和通知、审议和表决。会议程序、会议决议和会议纪要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力。

钛媒体App3月11日报道，厦门金达威集团股份有限公司发布《董事会提名委员会议事规则》，规定了提名委员会的组成、职责权限、会议的召集和通知、讨论和表决程序、会议决议和会议纪要等内容，以及提名委员会的工作评价和保密义务的规定。

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钛媒体App3月11日报道，公告发布了《厦门金达威集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，规定了战略委员会的人员构成、职责权限、召集和会议机制。会议通知、审议和表决程序以及会议。决议、会议纪要等，以及相关章程。制定该规则是为了保证公司战略决策的科学性和效率，还有什么提升？

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钛媒体3月11日报道，北京康辰药业股份有限公司公布2024年第一次临时股东大会决议，同意选举牛占奇老师为公司第四届董事会非独立董事。股东大会由公司董事会召集并发布公告。出席股东人数及有表决权的股份比例符合规定。律师见证了结论并得出结论，将讨论会议的召集和召集程序。

钛媒体App3月11日报道，厦门金达威集团股份有限公司发布董事会议事规则公告，规范董事会的议事方式和决策程序，包括定期会议的条件临时会议的提案程序、会议通知、审议程序、表决方式、决议形成等，以及利润分配和决议执行要求的特别规定。

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本次人事变动根据第《浙江省人民政府关于陶成波等职务任免的通知》号及公司内部董事会会议决议进行。新任董事长陶成波、总经理朱淼均具有丰富的行业和管理经验，符合《公司法》等相关法律法规的要求。虽然此次人事变动的工商登记尚未完成，但公司表示，此次变动是公司经营的结果。

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钛媒体App3月12日报道，诚志股份发布2023年度股东大会通知。会议将于4月2日召开，股东可以采取现场投票或网络投票的方式参加。会议审议了董事会工作报告、财务报告、利润分配预案等多项议案，以及关于为子公司提供担保等专项决议。股东需要在3月28日前办理股东登记手续，就交给他们吧！

乐居财经邓如飞2月26日，佛山照明（SZ000541）公布第九届董事会第五十三次会议决议。公告显示，佛山照明于2024年2月21日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2024年2月26日以现场与通讯（视频）相结合的方式召开。董事会同意选举万山为公司第九届董事会董事长，并表示已经完成。